证券代码：605009     证券简称：豪悦护理     公告编号：2022-005

              杭州豪悦护理用品股份有限公司

(资料图)

             第二届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七

次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已通过短信及

邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事

召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

豪悦护理用品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》

                             （公告编号：

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                      杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

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